Servicios Normativos

Compliance Penal para empresas – Prevención de riesgos legales y responsabilidad corporativa

Beneficios

  • Reducción del riesgo de sanciones y responsabilidad penal corporativa.
  • Mejora de la reputación y confianza de clientes y proveedores.
  • Cumplimiento de la normativa del Código Penal y estándares ISO 37301.
  • Formación y concienciación del personal para prevenir delitos.

Qué incluye

  • Evaluación inicial de riesgos penales.
  • Mapa de riesgos adaptado al sector y actividad.
  • Diseño e implantación del modelo de prevención penal.
  • Protocolos y procedimientos internos.
  • Canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023.
  • Formación al personal directivo y operativo.
  • Auditoría y seguimiento anual.

Proceso

  1. Diagnóstico y análisis de riesgos.
  2. Diseño del modelo de compliance penal.
  3. Implantación de medidas y protocolos.
  4. Seguimiento, auditoría y mejora continua.

Compliance Penal para empresas


Un modelo de Compliance Penal protege a tu organización frente a sanciones y responsabilidades derivadas de delitos cometidos por directivos o personal. Implementamos un sistema adaptado a tu sector, alineado con el Código Penal y los estándares internacionales, con protocolos claros, formación y seguimiento para garantizar su eficacia.

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Gracias a Servicios Normativos, nuestra empresa ha logrado cumplir con todas las normativas vigentes de manera eficiente y precisa. Su conocimiento y profesionalismo nos brindan tranquilidad y confianza para seguir creciendo. ¡Altamente recomendados!

- Laura Fernández

Servicios Normativos ha sido clave en nuestra actualización normativa. Su equipo siempre está informado sobre los cambios legales y nos guían de manera clara y efectiva. Su apoyo es invaluable para mantener nuestras operaciones conforme a la ley.

- Javier López

Servicios Normativos nos ha proporcionado una asesoría excepcional en materia regulatoria. Su enfoque proactivo y detallado nos permite operar sin preocupaciones, asegurando el cumplimiento normativo en todo momento. Sin duda, una inversión valiosa para cualquier empresa.

- Carlos Martínez

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- Carlos Martínez

¿Qué es el Compliance Penal?

Un sistema para prevenir delitos en la empresa y eximir o atenuar responsabilidad penal.

¿Es obligatorio?

No en todos los casos, pero esencial para empresas con riesgos penales o en licitaciones.

¿Qué delitos se previenen?

Corrupción, blanqueo, fraude, delitos medioambientales, entre otros.

¿Incluye canal de denuncias?

Sí, conforme a la Ley 2/2023 y estándares internacionales.

¿Cada cuánto se revisa?

Mínimo una vez al año o ante cambios significativos en la empresa.

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