Servicios Normativos

Compliance Penal (Programas de Cumplimiento)

Protege a la empresa y a la dirección
Implanta un sistema de prevención que reduzca el riesgo penal y proteja a administradores y directivos.
Evita sanciones penales y protege tu empresa

Compliance Penal (Programas de Cumplimiento)

Consecuencias si no se implanta


⚖️ Riesgo penal para la persona jurídica y directivos.
💸 Daños económicos y reputacionales en caso de incidente.
📑 Falta de evidencias ante auditorías o investigaciones.

Beneficios


✅ Atenúa o excluye responsabilidad penal (según casos).
✅ Cultura ética y de control interno.
✅ Mejora de procesos y trazabilidad.

Qué incluye

📌 Mapa de riesgos y controles.
📌 Código ético y políticas.
📌 Canal interno y protocolo de investigación.
📌 Formación y evidencias de cumplimiento.
📌 Monitorización y mejora continua.

¿Quién lo necesita?

Empresas con exposición a riesgos penales (finanzas, compras, obra, datos, EHS…).
Direcciones que quieran proteger órgano de administración.

Compliance Penal para empresas


Un modelo de Compliance Penal protege a tu organización frente a sanciones y responsabilidades derivadas de delitos cometidos por directivos o personal. Implementamos un sistema adaptado a tu sector, alineado con el Código Penal y los estándares internacionales, con protocolos claros, formación y seguimiento para garantizar su eficacia.

Slide 1 of 3

Gracias a Servicios Normativos, nuestra empresa ha logrado cumplir con todas las normativas vigentes de manera eficiente y precisa. Su conocimiento y profesionalismo nos brindan tranquilidad y confianza para seguir creciendo. ¡Altamente recomendados!

- Laura Fernández

Servicios Normativos ha sido clave en nuestra actualización normativa. Su equipo siempre está informado sobre los cambios legales y nos guían de manera clara y efectiva. Su apoyo es invaluable para mantener nuestras operaciones conforme a la ley.

- Javier López

Servicios Normativos nos ha proporcionado una asesoría excepcional en materia regulatoria. Su enfoque proactivo y detallado nos permite operar sin preocupaciones, asegurando el cumplimiento normativo en todo momento. Sin duda, una inversión valiosa para cualquier empresa.

- Carlos Martínez

Gracias a Servicios Normativos, nuestra empresa ha logrado cumplir con todas las normativas vigentes de manera eficiente y precisa. Su conocimiento y profesionalismo nos brindan tranquilidad y confianza para seguir creciendo. ¡Altamente recomendados!

- Laura Fernández

Servicios Normativos ha sido clave en nuestra actualización normativa. Su equipo siempre está informado sobre los cambios legales y nos guían de manera clara y efectiva. Su apoyo es invaluable para mantener nuestras operaciones conforme a la ley.

- Javier López

Servicios Normativos nos ha proporcionado una asesoría excepcional en materia regulatoria. Su enfoque proactivo y detallado nos permite operar sin preocupaciones, asegurando el cumplimiento normativo en todo momento. Sin duda, una inversión valiosa para cualquier empresa.

- Carlos Martínez

Gracias a Servicios Normativos, nuestra empresa ha logrado cumplir con todas las normativas vigentes de manera eficiente y precisa. Su conocimiento y profesionalismo nos brindan tranquilidad y confianza para seguir creciendo. ¡Altamente recomendados!

- Laura Fernández

Servicios Normativos ha sido clave en nuestra actualización normativa. Su equipo siempre está informado sobre los cambios legales y nos guían de manera clara y efectiva. Su apoyo es invaluable para mantener nuestras operaciones conforme a la ley.

- Javier López

Servicios Normativos nos ha proporcionado una asesoría excepcional en materia regulatoria. Su enfoque proactivo y detallado nos permite operar sin preocupaciones, asegurando el cumplimiento normativo en todo momento. Sin duda, una inversión valiosa para cualquier empresa.

- Carlos Martínez

¿Qué es el Compliance Penal?

Un sistema para prevenir delitos en la empresa y eximir o atenuar responsabilidad penal.

¿Es obligatorio?

No en todos los casos, pero esencial para empresas con riesgos penales o en licitaciones.

¿Qué delitos se previenen?

Corrupción, blanqueo, fraude, delitos medioambientales, entre otros.

¿Incluye canal de denuncias?

Sí, conforme a la Ley 2/2023 y estándares internacionales.

¿Cada cuánto se revisa?

Mínimo una vez al año o ante cambios significativos en la empresa.

Asesoría Normativa Personalizada

Confíe en nuestros expertos para mantener su empresa al día con las normativas vigentes en Alicante. Optimice sus procesos con un enfoque estratégico eficaz.
Gestionar cookies